Le risque de blanchiment de capitaux (LAB) et de financement du terrorisme (FT) constitue aujourd hui une préoccupation majeure des acteurs de l assurance. Ils sont tenus de satisfaire à des exigences croissantes et de mettre en place un dispositif de lutte efficace et adapté à leurs activités. L'ouvrage a pour objectif de permettre aux acteurs du marché de mieux appréhender leurs obligations réglementaires dans ce domaine afin de sécuriser leur dispositif interne.
1/ Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Définition et typologie des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme - Présentation du cadre juridique et réglementaire - Le champ d application de la réglementation
2/ Les obligations pesant sur les assureurs et les intermédiaires
Les obligations de type organisationnel - Mise en place de moyens humains et d outils techniques adaptés - L approche par les risques - Les obligations de vigilance - Les obligations d identification - Les obligations de connaissance du client - Les obligations de suivi - Les obligations déclaratives (Qui doit déclarer ? Quand faut-il déclarer ? Contenu.
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